A Polícia Federal desencadeou, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação para desarticular uma organização criminosa com atuação transnacional, suspeita de movimentar cerca de R$ 9 milhões em recursos provenientes de atividades ilícitas. O grupo operava a partir da fronteira norte do país, ligado ao esquema de imigração ilegal e ao tráfico de drogas. As investigações apontam que o esquema utilizava contas bancárias de terceiros, recrutados para servir como intermediários, permitindo a circulação de valores expressivos e a ocultação dos verdadeiros beneficiários do dinheiro. A prática visava mascarar a origem ilícita dos recursos e dificultar o rastreamento das operações. Ao todo, 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão autorizados pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, todos expedidos em Salvador. As ações ocorreram em Boa Vista e Curitiba, onde residem os principais investigados e onde parte das atividades comerciais do grupo vinha sendo desenvolvida. A operação recebeu o nome de Venezuela em referência a um dos líderes do esquema, de nacionalidade venezuelana, que desempenhava função central na lavagem de dinheiro por meio de uma casa de câmbio localizada em Boa Vista. Os investigados responderão por organização criminosa e lavagem de capitais.
