A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia (GAECO) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação Amêndoa Negra, com o objetivo de combater um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízos superiores a R$ 500 mil. Durante a operação, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades de Itabuna e Entre Rios, na Bahia. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. As investigações apontam que o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias em diferentes agências com o objetivo de obter empréstimos de forma fraudulenta. Ao todo, foram identificadas 17 contas abertas em agências localizadas nos municípios de Conceição do Coité, Prado, Valença e também na cidade de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, os investigados realizavam diversos empréstimos por meio dessas contas fraudulentas, causando prejuízo significativo a instituições financeiras, principalmente à Caixa Econômica Federal. A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA), da Caixa Econômica Federal. A partir do acompanhamento das movimentações financeiras, os investigadores conseguiram rastrear o destino do dinheiro obtido com as fraudes e identificar parte do grupo envolvido no esquema. Dos dez mandados de busca e apreensão, nove estão sendo cumpridos em Itabuna e um em Entre Rios. Já os dois mandados de prisão preventiva também são executados em Itabuna. O nome da operação, Amêndoa Negra, faz referência simbólica ao modo de atuação do grupo investigado. Segundo os investigadores, assim como a amêndoa possui um interior claro protegido por uma casca escura e rígida, a organização utilizava camadas de dissimulação, contas de passagem, pessoas utilizadas como “laranjas” e outros mecanismos para ocultar a origem e o destino do dinheiro obtido de forma ilícita. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
