A Polícia Federal e o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GEACO) do Ministério Público da Bahia deflagraram, nesta quinta-feira, 16 de julho, a Operação Versão Brasileira para desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal por meio do uso de documentos falsos.
De acordo com a investigação, que contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal, o grupo utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da instituição e contratar empréstimos consignados de forma fraudulenta em nome das vítimas.
As apurações identificaram, até o momento, pelo menos cinco contas bancárias abertas com documentos falsificados. As contas teriam sido utilizadas para obtenção irregular de empréstimos, causando prejuízo superior a R$ 424 mil à instituição financeira.
Segundo a Polícia Federal, parte dos valores obtidos de forma ilícita foi convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforçou os indícios da prática de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional.
As investigações também identificaram integrantes da organização responsáveis pelo uso das identidades falsas, pela movimentação das contas fraudulentas e pela realização de operações financeiras destinadas a ocultar a origem dos recursos.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Salvador. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
