O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram nesta quinta-feira, dia 13, a Operação Aposta Suja, que investiga uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de apostas online, aplicar golpes contra clientes e lavar dinheiro. Na Bahia, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um condomínio de luxo, em Feira de Santana. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie e em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão. Ao todo, sete mandados foram cumpridos nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa. Segundo as investigações, a organização operaria por meio de diversos sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os depósitos realizados pelos usuários seriam direcionados a empresas de fachada e as plataformas também impediriam clientes de sacar valores disponíveis em suas contas. As apurações apontam ainda que os recursos seriam submetidos a um processo de lavagem de dinheiro, com conversão em criptoativos, pulverização dos valores em múltiplas contas e remessas para o exterior. Segundo Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foram registradas mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, envolvendo movimentações superiores a R$ 1,4 bilhão. Desse montante, mais de R$ 100 milhões teriam sido movimentados por uma das empresas investigadas.
